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金融机构客户受益所有人识别管理办法

颁布单位:	中国人民银行
颁布日期:	2025.12.19
法规编号:	2390012026000520
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法规简介:	中国人民银行令（２０２５）第１２号。为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，落实金融机构客户尽职调查要求，规范受益所有人识别核实工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，制定本办法。
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