| 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法 |
| 颁布单位: |
中国人民银行;国家金融监督管理总局;中国证券监督管理委员会 |
| 颁布日期: |
2025.10.31 |
| 法规编号: |
2390012026000519 |
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| 法规简介: |
中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会令（２０２５）第１１号。为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，维护国家安全和金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，制定本办法。 |
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